La delincuencia internacional que ha tomado por asalto el Arco Minero

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 Sofía Esteves

Frank Giustra, financista de Clinton, Andre Agapov, dueño de Rusoro y amigo de Chavez, Rakesh Saxena, un estafador “marxista” hindu junto con Krekkiat Jalichan, ex director gerente del Banco de Comercio de Bangkok, fueron acusados por el gobierno de Tailandia de banco, estafar cientos de millones de dólares a mediados de la década de 1990. Luego de varios años lograron sentenciar a varios de ellos, especialmente a Rakesh Saxena.

Giustra es una especie de Marc Rich y en el 2007 compro a Pacific Rubiales y con Clinton y Hillary se reunieron con Uribe.

Rakesh Saxena, conocido estafador financiero, llamados comerciantes en el mercado de derivados, en octubre de 2009, fue deportado a Tailandia y acusado, por malversación de fondos en el período 1994-1995. En junio de 2012 Saxena fue encarcelado durante 10 años por la Corte Penal de Bangkok del Sur, y se le ordenó pagar US $ 41 millones en multas y compensaciones, después de haber sido declarado culpable de cinco cargos de fraude de valores entre 1992 y 1995.

Saxena, como David Kapuadi, el hermano del hijo de Ali Rodriguez es “Marxista”. Su filosofía la resume en: No veo ninguna contradicción en ser marxista rico. Soy un teórico, no un activista. “No soy un Che Guevara”, “No voy a ir a sentarse en el combate en la selva. Mi análisis es básicamente un análisis marxista de riesgo

Pues bien estos son los delincuentes que le acaban de quitar 1200 MM$ al gobierno y vienen por una empresa mixta

frank-giustra http://gazaunderseige.blogspot.com/2010/06/frank-giustra.html

Andere Agapov: http://incakolanews.blogspot.com/2009/03/andre-agapov-and-things.html

Rakesh_Saxena :https://en.wikipedia.org/wiki/Rakesh_Saxena

Clinton, Pacific Rubiales,Uribe http://dailycaller.com/2015/05/06/the-clintons-canadian-mining-pal-has-been-accused-of-double-dealing-before/#ixzz4M4qlrCwG

Vancouver CEO de la compañía minera vinculada al colapso bancario tailandés

Por David Baines, Vancouver Sun 14 de de marzo de, 2009

El director general de una empresa minera junior con sede en Vancouver, que está estrechamente asociada a Vancouver minera magnate Frank Giustra ha sido acusado por el gobierno de Tailandia del saqueo de millones de dólares de la ahora extinta Banco de Comercio de Bangkok, de acuerdo con documentos obtenidos por The Vancouver Sun.

Han tenido un negocio de cerca y de relación financiera con Rusoro, inicialmente a través de su empresa que cotiza en bolsa mercantil y bancaria,

En una solicitud de asistencia emitida al gobierno de Estados Unidos en marzo de 2002, las autoridades tailandesas nombrados Agapov como un co-conspirador junto con Krekkiat Jalichan, ex director general del banco, y el ex asesor de Jalichan, Rakesh Saxena, así como muchos otros, en una plan para defraudar al Banco de Comercio de Bangkok de cientos de millones de dólares a mediados de la década de 1990.

Giustra, quien se ha convertido en fabulosamente rico promover acuerdos mineros en todo el mundo, y su mano derecha, Gordon Keep, han tenido un negocio de cerca y de relación financiera con Rusoro, inicialmente a través de su empresa que cotiza en bolsa mercantil y bancaria, Endeavour Financial Corp., y más recientemente a través de su firma de asesoría financiera privada, Fiore capital Corp. en una entrevista esta semana, Mantenga dijo que se dio cuenta de las alegaciones contra Agapov en un informe realizado por una empresa de investigación privada, a petición de una empresa de banca de inversión de Estados Unidos alrededor de tres hace años que. Dijo que el informe se trataban las acusaciones, pero ya que es confidencial, se negó a dar detalles. Dijo que también hizo otras consultas, pero una vez más se negó a proporcionar más detalles. “El resultado neto es que me sentí cómodo con el tráfico de Andre”, dijo, añadiendo que, en lo que se puede determinar, Agapov ha actuado adecuadamente como un oficial de alto rango y director de Rusoro.

Giustra se negó a discutir el asunto.

La posición actual de Tailandia con respecto a sus cargos contra Agapov no está claro. Varios años han pasado, y se han producido cambios de régimen frecuentes en Tailandia. Agapov estaba fuera del país la semana pasada y no pudo ser contactado para hacer comentarios. Está claro, sin embargo, que Tailandia ha estado presionando a sus casos contra los otros acusados. En septiembre pasado, Jalichan fue condenado por cargos de corrupción relacionados con el escándalo bancario y condenado a 20 años de prisión. La semana pasada, que fue condenado en más cargos y le entregó una condena adicional de 20 años. Al menos otras cuatro personas implicadas en el escándalo también han sido encarcelados.

Rakesh Saxena

Rakesh Saxena (nacido el 13 de julio de 1952, en Indore, Madhya Pradesh, India) es un financiero indio y comerciante en el mercado de derivados. El 29 de octubre de 2009, fue deportado a Tailandia [1] después de luchar la batalla de extradición más largo en la historia de Canadá, [2] que duró 13 años. Se le acusa de malversación de fondos en el período 1994-1995. Es ampliamente conocido por haber participado en empresas de alto riesgo y ofertas de docenas en todo el mundo durante las tres décadas anteriores. En junio de 2012 Saxena fue encarcelado durante 10 años por la Corte Penal de Bangkok del Sur, y se le ordenó pagar US $ 41 millones en multas y compensaciones, después de haber sido declarado culpable de cinco cargos de fraude de valores entre 1992 y 1995. [3]

Contenido [ocultar]

1 Primeros años

2 La extradición a Tailandia

3 Un marxista Millonario

4 Bangkok Banco de Comercio

5 Detención en Canadá

6 de negocios con Sierra Leona

7 Banco General de Comercio

8 La evolución reciente

9 cargos contra Saxena

10 Referencias

11 enlaces externos

Primeros años [editar]

Rakesh Saxena estudió en la India en el Colegio de San Esteban y en Gran Bretaña. [Cita requerida] Se graduó con una Maestría en Literatura Inglés. [Cita requerida] Se trabajó en una empresa de divisas y dinero de corretaje de mercado, donde se concentró en complejas transacciones financieras y la especulación de divisas, en primer lugar en Delhi, Bombay, Sri Lanka y Singapur, y luego por el Banco Oriental de Comercio en Nueva Delhi, antes de que el gobierno indio nacionalizado. [cita requerida]

A mediados de la década de 1970, Saxena se trasladó a Hong Kong, donde conoció a su esposa, un tailandés nacional. [Cita requerida] En Hong Kong, trabajó por primera vez como un distribuidor de divisas en Kowloon, y luego se unió Wocom Materias Primas. [Cita requerida ] Se trasladó su base a Bangkok en 1985, donde el Banco de Tailandia ha anunciado la apertura de los mercados de divisas. [cita requerida] a continuación, cambió su enfoque a la arena derivados. [cita requerida]

En Bangkok, Saxena tratado en la especulación en la compra y venta de empresas y escribió una columna financiera en el Bangkok Post, habló en seminarios de negociación de divisas y formado numerosos contactos en la comunidad de negocios. [Cita requerida] Entre sus intereses eran minas en Sierra Leona , las empresas de Australia, Belice, Canadá, Islas Caimán, Rusia, Tailandia, Hong Kong, Israel, Chipre y las Islas Vírgenes, y un número de cuentas bancarias en Suiza. [cita requerida]

La extradición a Tailandia [editar]

El 31 de octubre de 2009, cuando el Tribunal Supremo de Canadá rechazó la apelación final del Sr. Saxena, que fue entregado de inmediato a las autoridades tailandesas que lo trasladó a Tailandia, donde el Sr. Saxena está a la espera de juicio por cargos de fraude. [4]

Un marxista Millonario [editar]

Como estudiante, abrazó el marxismo, y el trabajo de consultoría de Saxena continúa a ser informados por la teoría política marxista. [Cita requerida]

Saxena no ve ninguna contradicción en ser marxista rico. Él es un teórico, no un activista, dijo. “No soy un Che Guevara”, dijo. “No voy a ir a sentarse en el combate en la selva. Mi análisis es básicamente un análisis marxista de riesgo. No soy un capitalista. Puedo ganar dinero a través del poder del cerebro pura.” [Cita requerida]

Sin embargo, fuentes confiables sugieren que Saxena era (y sigue siendo) un miembro activo e ideólogo del movimiento naxalita extremista en la década de 1970 y ha continuado apoyando a partidos de extrema izquierda en Nepal y en la India, incluyendo los Partidos Comunistas maoístas de la India y Nepal .[citación necesaria]

Bangkok Banco de Comercio [editar]

En 1989, se convirtió en asesor de Saxena Krirk-Kiat Jalichandra, nuevo vicepresidente senior del Banco de Bangkok de Comercio. El banco intentó adquisiciones hostiles contra muchas de las grandes empresas tailandesas que cotizan en la bolsa de valores. Según la investigación posterior, sino que también dio préstamos baratos a diversos funcionarios públicos y políticos en la India, Rusia, Tailandia, Singapur, Arabia Saudita y el Líbano.

Bangkok Banco de Comercio se derrumbó en 1996 y el Banco de Tailandia se hizo cargo. El colapso contribuyó a la recesión financiera asiática, la crisis económica y política y la devaluación del baht 1.997. Saxena estaba en su residencia en Zurich Praga o en el momento de la historia se rompió, y él nunca volvió a Tailandia.

En junio de 1996, las autoridades tailandesas pagan Saxena, Krikkiat Jalichandre, Rajan Pillai y Adnan Khashoggi y una serie de otras personas con la malversación de dinero que se estima en $ US2.2 millones de dólares (o según otras estimaciones, $ US88 millones de dólares). Saxena mismo había supuestamente desviados £ 300 millones en 1992-1993 a través de una serie de operaciones con derivados. Saxena dijo que no era más que un asesor y un comerciante y que el colapso de los mercados de bienes raíces fue el verdadero desencadenante de la recesión. Su relación con los magnates rusos y jeques árabes sigue siendo un tema de especulación.

La detención en Canadá [editar]

La Real Policía Montada Canadiense detenido Saxena el 7 de julio de 1996 en Whistler, British Columbia, [5] en el orden de la policía tailandesa. Inicialmente fue detenido durante 2-3 días en un centro de pre-ensayo canadiense. Saxena resistió la extradición, alegando que lo matarían si volvería a Tailandia.

En febrero de 1998, Saxena fue puesto en libertad bajo fianza de $ 2.5 millones debido a que se consideró como un riesgo de fuga. British Columbia Supreme Court anuló esta sentencia el 24 de junio de 1998. Esta decisión le permitió resistir la extradición en Vancouver, utilizando sus propios guardias en lo que equivalía a un arresto domiciliario con financiación propia, lo que le costó $ 40.000 por mes. [6] El 4 de septiembre de 1998, Tailandia solicitó a las autoridades de 22 países para congelar sus activos, lo que, en ese momento, ascendieron a $ 135-300 million. Tailandia también presentó una demanda civil contra él.

En septiembre de 2005, el tribunal canadiense inferior dictaminó que Saxena debe ser extraditado, pero el gobierno de Canadá no hizo cumplir esta sentencia. Saxena retrasó aún más su extradición con las apelaciones. El 21 de octubre de 2005, el tribunal canadiense pospuso la extradición de Saxena, una vez más hasta enero de 2006.

El 3 de marzo de 2006, perdió su Saxena aC Corte de la oferta recurso de anulación contra la orden del ministro de Justicia federal que se le entregó a las autoridades tailandesas, a pesar de su afirmación de que podría ser asesinado o arrojó en una celda de prisión inhumana en Tailandia. El abogado de Saxena apelada. Una de las posibles razones citadas para él ser liberado fue el reciente golpe de Estado en Tailandia, que derrocó al gobierno reconocido internacionalmente, lo que provoca turbulencias significativas para la corona.

Saxena presentó su apelación ante el Tribunal Supremo de Canadá a través de las oficinas de Amandeep Singh, conocido por la representación de clientes en estos casos intrigantes internacionalmente como la extradición de Omid Tahvili, un fugitivo que estaba en la cima la lista de la Interpol diez hombres más buscados personas y parte de la defensa del Bombardeo de prueba de Air India. [7] [8] [9] [10] [11] [12]

El 29 de octubre de 2009, el Tribunal Supremo de Canadá rechazó la solicitud de audiencia Saxena respecto a una decisión de un tribunal inferior defensa de su extradición. El Tribunal Supremo no dio razones para su decisión. Más tarde ese día, Saxena fue entregado a las autoridades de Tailandia y dejó Canadá para Tailandia. [1] [13] [14]

Negocios con Sierra Leona [editar]

Un golpe militar depuesto presidente Kabbah de Sierra Leona en mayo de 1997. Kabbah huyó a Guinea y estableció un gobierno en el exilio. Alrededor de julio de 1997 es contactado mercenario británico Tim Spicer de la Sandline Internacional para organizar un contragolpe. Saxena acordó financiar el contragolpe a cambio de permisos de exploración de diamantes.

Según el Informe de la Investigación armas Sierra Leona del Parlamento británico, Saxena elevaría el dinero para que Sandline podría contratar soldados y comprar equipos. A cambio, Kabbah daría a las empresas de Saxena permisos para la exploración de diamantes y promesas de más asuntos. Saxena pagaría Sandline para sus operaciones. Sin embargo, alguien filtró los documentos pertinentes al The Globe and Mail. En una entrevista el mismo año Kabbah negó tener conocimiento de las negociaciones con Saxena.

De acuerdo con Spicer, que testificó para el Informe, Saxena no les dio los fondos que había prometido; informes han contradicho Spicer sobre este tema. Sandline compró más armas de Bulgaria, pero estaban demasiado tarde – las tropas de Nigeria de plomo leales a Kabbah ya se habían apoderado de la capital. Como resultado, Saxena no recibir los permisos. Más tarde investigación del gobierno británico confirmó que Kabbah no había dicho toda la verdad. En entrevista posterior Saxena afirmó que él quería ayudar por “razones ideológicas” y la última cosa en su mente era ser dueño de minas en África.

Banco General de Comercio [editar]

Rakesh Saxena era, hasta hace poco, presuntamente fraudulenta activa en Gran Bretaña (oeste de la orilla Ventures,), África del Sur en 2004 (Platinum Asset Management) y luego Botsuana (Relaciones con inversores), Sudáfrica (Phoenix Capital Partners), como el Sunday Standard y había revelado en agosto de 2005. en la actualidad se sabe si Saxena poseía las empresas africanas o no.

Adnan Khashoggi, Oleg Boyko, Rakesh Saxena, Amador Pastrana, y Regis Possino, un abogado cree que son el principal arquitecto de la operación general de Commerce Bank, junto adquirida general Commerce Bank, en Viena, Austria, desde donde supuestamente organizados de valores internacional y ofertas de bonos. Asociados con Possino eran Sheman Mazur y Raoul Berthamieu, desde el Possino EE.UU. y Khashoggi fueron acreditados con la crianza de más de $ 65 millones para Génesis Internacional, antes de la venta de las acciones que se detuvo por la SEC. Ni Possino ni Khashoggi estaban implicados en cualquier irregularidad en ese sentido.

Las víctimas procedían de muchos países, incluyendo Australia, Gran Bretaña y Sudáfrica. Una vez más el papel exacto de Saxena nunca ha sido determinada en muchas de estas transacciones. Su nombre nunca apareció en los documentos de propiedad. El gobierno austriaco no le ha acusado de nada. Una razón muy posible que, en muchos casos, se cree, que las partes involucradas en ofertas internacionales Saxena pagar simplemente para tenerlo a lado. Saxena no se opone a un cortocircuito en las existencias. De acuerdo con uno de los mayores traficantes de influencias de la India, Chandraswami (también Nemi Chand Jain), Saxena no es contrario a los ataques de tipo greenmail sobre ofertas en curso, y debido a su amplio conocimiento de los mercados (financieros, económicos y políticos), su alcance es desalentador, pero su nombre no aparece en la documentación. Un ministro del gabinete indio mayor también alegó que Saxena está haciendo opciones y precios de los futuros sobre acciones indias especulativas de las jurisdicciones offshore y que él es el formador de precios “de último recurso” para los especuladores en Mumbai.

Los informes sugieren que Saxena desde su residencia lleva a cabo varias ofertas cuestionables y de alto perfil en todo el mundo, principalmente se ocupa en el mundo exótico de la deuda del tercer mundo y derivados; muchos acuerdos de este tipo son, hasta ahora, fuera de las sombrillas de regulación y es probable que lo siga siendo por muchos años más.

El Sr. Saxena y su compañía Westshore Ventures, fueron demandados por Pacific Energy & Mining Company y Tariq Ahmad, de Reno, Nevada, en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Nevada por fraude y conspiración para defraudar Energía del Pacífico de más de 1,5 millones de dólares. Energía del Pacífico también había presentado una denuncia penal ante la Oficina Federal de Investigaciones, sin embargo, el procedimiento se detuvo debido a la extradición del Sr. Saxena a Tailandia.

Dado que la extradición del Sr. Saxena a Tailandia, no hay fraudes de valores adicionales han sido perpetrado por el Sr. Saxena.

Los acontecimientos recientes [editar]

En agosto de 2006, el gobierno de Tailandia estableció un nuevo equipo para aprovechar el resto de los activos de Saxena en el extranjero, orientada a las personas en Canadá. Entonces ministro Chidchai Wannasathit ordenó a la Oficina de Prevención de Lavado de Dinero y la Policía Real de Tailandia para ayudar al Fiscal General en esta tarea. Corte de Apelaciones de Canadá rechazó su solicitud de libertad bajo fianza. [La fianza fue concedida después].

Rakesh Saxena fue también acusado en el número de demandas civiles en Estados Unidos, incluyendo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nevada; ganó esos casos o aquellos casos simplemente se desvaneció.

Los cargos contra Saxena [editar]

Saxena ha sido acusado de muchas cosas, pero no se ha declarado culpable de nada.

En la India, Saxena ha sido acusado de homicidio involuntario, extorsión, profiriendo amenazas de muerte y el engaño en la muerte de la galleta magnate Rajan Pillai. Esas acusaciones se elevaron después de la viuda del magnate acusado Saxena y otros tres de conspirar para matar a su marido. Pillai fue introducido a Saxena por algunos corredores prominentes de energía de la India, incluyendo Chandraswani. La viuda del magnate, ex modelo Nina Pillai, se consideró muy cerca de Saxena por las personas que la veían con frecuencia en la residencia de Bangkok Saxena. Ex funcionarios del Banco de Tailandia han afirmado que Nina Pillai continuó siendo financiado por Saxena después de la muerte de su marido.

El Gobierno de Tailandia acusan Saxena malversación de $ 88 millones del Banco de Comercio de Bangkok (BBC) y solicitar su extradición del Canadá. El banco había presentado por separado por vía civil de Saxena. Se ha presentado una contra-demanda. [15]

El colapso de la BBC fue una de las primeras fichas de dominó en una crisis financiera que se propagan a través de Asia, sacudiendo la economía mundial en el año 1997. Mientras que parte de la culpa Saxena por despertar el infierno – The Wall Street Journal lo describió como la “vaca de la señora Leary la crisis financiera global “- que no se enfrenta a una acción judicial en ese sentido. Él también está vinculada a algunos de los principales problemas de fondos de cobertura de la década de 1990, en particular los problemas relacionados con los bonos del tercer mundo y derivados de divisas y tipos de interés apalancadas sobre dichos bonos ya los problemas ahora asociados a las privatizaciones de Rusia y Europa Oriental de la era Yeltsin.

No se presentaron cargos en el malogrado romance Sierra Leona. Informe de la Sierra Leona armas de Investigación del Parlamento británico llegó a la conclusión de que la compra de armas con el dinero de Saxena sólo técnicamente rompió un embargo de las Naciones Unidas y que Canadá aún no estaba implementando el embargo.

Referencias [editar]

^ Salta para: a b “fugitivo Saxena regresó a Tailandia, poniendo fin a 13 años de maratón judicial”. Vancouver Sun. 29 de octubre de 2009. Archivado desde el original, el 1 de noviembre de 2009. Consultado el 30 de octubre de 2009.

Ir arriba ^ “apelaciones de fugitivos tailandesa empujan caso de extradición a plazo”. El StarPhoenix / la Provincia. 23 de diciembre de 2008. Archivado desde el original, el 27 de septiembre de 2011.

Salta hacia arriba ^ Vancouver Sun: Baines: Saxena culpable en un fraude masivo, encarcelado durante 10 años. Publicada el 8 de junio de 2012

Salta hacia arriba ^ “Saxena en Tailandia”. La Nación. Archivado desde el original, el 14 de noviembre de 2012. Consultado el 8 de noviembre de 2009.

Saltar ^ “financiero fugitivo aguarda el juicio de extradición”. CBC News. 10 de noviembre de 2000. Archivado desde el original, el 14 de noviembre de 2012. Consultado el 30 de octubre, 2009.

Salta hacia arriba ^ Diane Francis, “Los abogados, los grupos de presión significado corrupto de la política de refugiados”. Financial Post, 17 de Marzo, 2001: D3.

Salta hacia arriba ^ “Ley Thind Singh – Sus abogados porque nos importa”.

Salta hacia arriba ^ “Los 10 más buscados criminales y temida del mundo”.

Salta hacia arriba ^ Nathan Vardi (25 de abril de 2008). “En imágenes: La 10 del mundo más buscados”. Archivado desde el original, el 2 de noviembre de 2012. Consultado el 26 de octubre de 2012.

Salta hacia arriba ^ “fugitivo tailandés caras banquero juicio”. Noticias de la BBC. 30 de octubre de 2009. Archivado desde el original, el 28 de junio de 2012. Consultado el 26 de octubre de 2012.

Salta hacia arriba ^ “fugitivo banquero Fighting extradición del Canadá a Tailandia durante 13 años pierde la batalla”. Fox News. 29 de octubre de 2009. Archivado desde el original, el 21 de noviembre de 2014. Consultado el 26 de octubre de 2012.

Salta hacia arriba ^ “canada.com – Página no encontrada” – a través de Canada.com.

Saltar ^ “Thai fugitivo Saxena Pierde Apelación de extradición Canadá”. Bloomberg. 29 de octubre de 2009. Archivado desde el original, el 26 de octubre de 2012.

Saltar ^ “Saxena denegado”. Diario de Bangkok. 30 de octubre, 2009.

Salta hacia arriba ^ Amy Sawitta Lefevre (8 de junio de 2012). “Financista indio Rakesh Saxena encarcelado por fraude crisis de 1990 de la era en Tailandia”. Bangkok. Reuters. Archivado desde el original, el 27 de julio de 2013. Consultado el 21 de de noviembre de 2014

Pal Minera Canadiense él Clinton ‘ha sido acusado de Doble juego Antes

CHUCK ROSS 06/05/2015

Bill Clinton anuncia la creación de la Iniciativa Clinton Giustra para el Crecimiento Sostenible, 21 de junio de 2007. (REUTERS / Shannon Stapleton)

Frank Giustra, el magnate de la minería canadiense y miembro de la junta de la Fundación Clinton, ha hecho grandes esfuerzos recientemente para derribar las afirmaciones de que su trabajo con el ex presidente presenta un conflicto de intereses.

Sin embargo, una revisión de los documentos de la corte canadienses y otros registros plantea preguntas sobre si Giustra es verdaderamente un hombre de negocios de la pensión anteriormente.

El 57-años de edad, Giustra, quien lleva el corte de pelo de César, la estatura de Napoleón, y fue descrita por The Daily Caller como un “titiritero”, tiene intereses en una amplia variedad de industrias – incluyendo la industria del cine y la negocio de aceite de oliva.

Pero su principal interés se centra en la minería, y él ha hecho millones que invierten en empresas fantasmas en la industria y convirtiéndolos masiva con fines de lucro. Técnicamente, Giustra es el CEO de Fiore financiera, pero él está muy involucrado y ha invertido en numerosas empresas, entre ellas Endeavour Financial, y su vástago, el Endeavour Mining de Islas Caimán.

En diciembre de 2008 Endeavour Financial y Rusoro Mining, una empresa controlada por el empresario ruso Andre Agapov, intentaron una adquisición hostil de Gold Reserve Inc. (GRI), una compañía minera con sede en Spokane, Washington.

El problema era la siguiente: en 2004, GRI entró en un contrato con el Endeavour en la que la empresa paga $ 1.2 millones para servicios de consulta, mientras que el Endeavour tenía tanto las inversiones de capital y deuda de la empresa. GRI alegó que no estaba al tanto de la inversión del Endeavour en Rusoro, y que la compañía controlada por Giustra ha vulnerado la confidencialidad y participó en un caso obscena de un conflicto de intereses.

Dos jueces canadienses pusieron del lado de GRI en resoluciones separadas en febrero y abril de 2009. Giustra y su mano derecha, Gordon Keep, fueron nombrados por GRI en un pleito en 2010, y el Endeavour y Rusoro finalmente llegaron a un acuerdo de varios millones de dólares con GRI en 2012.

Stanley Beck, un árbitro, y el ex presidente de la Comisión de Valores de Ontario, ofreció testimonio mordaz durante el caso.

“No conozco ningún caso en el que el asesor financiero de una compañía, que está sujeto a un acuerdo de confidencialidad, ha aparecido posteriormente como asesor financiero de un oferente hostil para la misma compañía”, declaró Beck, de acuerdo con documentos de la corte.

Otra fuente de la industria minera familiarizados con las empresas y la demanda a The Daily Caller que del Endeavour doble juego “no tiene precedentes”, y que de Endeavour “negocio de asesoría financiera sufrió … porque la gente estaba literalmente horrorizada.”

Endeavour Financial se transformó en una empresa minera después de la sentencia, dijo el informante, que habló bajo la condición de anonimato.

Asociación

reunión documentado por primera vez de Clinton con Giustra se produjo en enero de 2005, cuando el ex presidente habló a través de satélite para un evento organizado por Giustra para discutir las víctimas del tsunami. Para junio, el equipo de Clinton Giustra se estiró para buscar empleo de lujo MD-87 jet privado del magnate.

“El avión es una herramienta de trabajo”, Giustra dijo a The Globe and Mail en 2008. “Ni más, ni menos.”

Clinton ha utilizado que la llamada herramienta de trabajo 26 veces desde que conoció a Giustra, según The Washington Post. Giustra ha acompañado a Clinton el 13 de esos viajes.

Clinton y Giustra desarrollaron una asociación más estrecha cuando, en septiembre de 2005 volaron a Kazajstán en Giustra aire. Hay Giustra negociaron un acuerdo para un contrato que dio una de sus empresas, urasia Energía, el acceso a los tres minas de uranio. Clinton y Giustra también se reunieron con el presidente kazajo, Nursultan Nazarbayev, con quien Clinton afirmó que quería hablar de su trabajo filantrópico sobre el VIH / SIDA.

Como autor Peter Schweizer expone en “Clinton efectivo”, su libro sobre la Fundación Clinton y sus numerosos donantes ricos, el VIH / SIDA era un extraño proyecto de Clinton para llevar a cabo en Kazajstán. A partir de 2005, sólo entre el 0,1 y el 0,3 por ciento de la población del país sufría de la enfermedad.

Después de sus reuniones, Clinton emitió una declaración pública en apoyo de Nazarbayev. Ese respaldo fue fuera de línea con la política de EE.UU. hacia el dictador, que acababa de ganar una elección con un porcentaje que muestra de más de 90 en las urnas.

Semanas después del viaje, Giustra donó $ 31 millones de la Fundación Clinton.

Pero eso fue sólo una muestra de lo que estaba por venir. En 2007, Giustra prometió $ 100 millones para formar la Iniciativa de Crecimiento Sostenible Clinton-Giustra (CGSGI), que ahora se conoce como la Empresa (CGE) Asociación Clinton-Giustra. La Asociación CGE también tiene un brazo de Canadá, que ha sido el recipiente de millones de dólares en donaciones de los “Amigos de Frank”, como se les conoce.

El viaje de Clinton-Giustra Kazajstán fue reportado por The New York Times en 2008 y se revisa en detalle en la Schweizer “Clinton efectivo.”

El libro, y otro artículo del Times, favorecieron la historia atando urasia de Giustra para Uranium One, que finalmente fue absorbida por la agencia de energía de Rusia, Rosatom. Hillary otras agencias del Departamento de Estado de Clinton, y, aprobaron una serie de transacciones de acciones que permitieron Rosatom para adquirir una participación mayoritaria en Uranium One. El acuerdo enriquece un número de asociados y donantes Giustra (Clinton) y ayudó a poner el 20 por ciento de los depósitos de uranio de Estados Unidos bajo el control ruso.

Giustra y los Clinton también fueron juntos en Bogotá en junio de 2010, cuando Hillary hizo una importante concesión al presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

Giustra, quien tenía intereses comerciales en las industrias petroleras, mineras y madereras de Colombia, conoció a Uribe en 2005 en una función de la Iniciativa Global Clinton.

En 2007, Giustra formó una compañía petrolera de Colombia, Pacific Rubiales, que procedió a crecer a un ritmo fenomenal. La compañía fue capaz de adquirir una compañía petrolera con estrechos vínculos con el gobierno de Colombia que acaba de ser hecho privado. El gobierno de Colombia también concedió Pacífico los derechos para construir un oleoducto.

En julio de 2007, Pacific Rubiales anunció que iba a donar $ entre 2,2 millones y el nuevo CGSGI. Los fondos complementarios serían proporcionados por otros de largo plazo asociados Giustra – empresas como Canaccord y GMP Securities, que tienen suscritos numerosas ofertas Giustra.

De acuerdo con un comunicado de prensa en el que se cita Giustra, los $ 4.4 millones de cesión total ascendió a un uno por ciento de los $ 440 millones de dólares recaudados por Pacific Rubiales para continuar sus operaciones de crudo de Colombia.

Mientras Giustra declaró que el acuerdo de Pacific Rubiales y la donación de un uno por ciento “, muestra otras empresas cómo pueden ayudar a hacer una diferencia real en los países en desarrollo”, la compañía ha sido acusado de usar tácticas de mano dura para frustrar ataques de mano de obra.

Ya sea por donaciones del consorcio Pacific Rubiales a la Fundación Clinton o debido a los dictados de la política de EE.UU., Hillary Clinton, ayudó a los intereses de Pacific Rubiales.

En junio de 2010, Giustra, Bill y Hillary Clinton viajó a Colombia y se mantuvieron reuniones por separado con Uribe. Después de una reunión de la mañana con Bill, Uribe se reunió con Hillary varias horas más tarde. En esa reunión, expresó su apoyo a un acuerdo comercial EE.UU.-Colombia, un cambio de su posición a partir de la campaña presidencial de 2008.

De este modo, los EE.UU. alivia la presión sobre Colombia para mejorar su historial de derechos humanos, especialmente en el ámbito de las relaciones laborales.

La esencia de “Clinton efectivo”, que ha dado lugar a una réplica masiva coordinada desde la campaña presidencial de Hillary Clinton, es que sin el acceso que sólo Clinton podría proporcionar, Giustra no habría conocido a líderes como Uribe o Nazarbayev, que pueden haber ayudado a su Acuerdos de Negocio. Y sin Giustra, Clinton no tendría la comodidad de un jet privado de lujo o de millones de dólares en donaciones de los mineros canadienses ricos.

“Mi dinero es más eficaz realizar copias de Clinton que cualquier otra persona que se me ocurre en este planeta”, Giustra dijo a The Globe and Mail en 2008.

La condenación de Satanás

Viernes, 04 de junio 2010

Frank Giustra : EXTRACTO CEO Vancouver Mining Company Vinculado al Banco de Tailandia

Por David Baines,

The Vancouver Sun 14 de de marzo de, 2009

http://gazaunderseige.blogspot.com/2010/06/frank-giustra.html En ingles original

El director general de una empresa minera junior con sede en Vancouver, que está estrechamente asociada a Vancouver minera magnate Frank Giustra ha sido acusado por el gobierno tailandés de saqueo millones de dólares de la ahora extinta Banco de Comercio de Bangkok, de acuerdo con documentos obtenidos por The Vancouver Sun. Andre Agapov, de nacionalidad rusa que ahora vive en Londres, es CEO y director de Rusoro Mining Ltd. , que se basa en Vancouver y cotiza en la TSX Venture Exchange. en una solicitud de asistencia emitida al gobierno de Estados Unidos en marzo de 2002, las autoridades tailandesas nombrados Agapov como un co-conspirador junto con Krekkiat Jalichan, ex director gerente del banco, y Jalichan de ex asesor, Rakesh Saxena, así como muchos otros, en un esquema para defraudar al Banco de Comercio de Bangkok de cientos de millones de dólares a mediados de la década de 1990.

Giustra, quien se ha convertido en fabulosamente rico promover acuerdos mineros en todo el mundo, y su la mano derecha, Gordon Keep,(ACTUAL Director de RUSORO) han tenido un negocio de cerca y de relación financiera con Rusoro, inicialmente a través de su empresa que cotiza en bolsa mercantil y bancaria, Endeavour Financial Corp., y más recientemente a través de su firma de asesoría financiera privada, Fiore capital Corp.

En una entrevista esta semana, Mantenga dijo que se dio cuenta de las alegaciones contra Agapov en un informe realizado por una empresa de investigación privada, a petición de una empresa de banca de inversión de Estados Unidos hace unos tres años. Dijo que el informe se trataba las acusaciones, pero ya que es confidencial, se negó a dar detalles. Dijo que también hizo otras consultas, pero una vez más se negó a proporcionar más detalles. “El resultado neto es que me sentí cómodo tratar con Andre,” dijo, añadiendo que, en lo que se puede determinar, Agapov ha actuado adecuadamente como un oficial de alto rango y director de Rusoro.

Thai Bank Contraer mercados financieros conseguir investigado por la SEC

EXTRACTO: Obtener investigado por la SEC ? demandar a ellos, mejor estrategia por Jon Fernquest ? reguladores del gobierno pueden realmente hacer su trabajo si se enfrentan el riesgo de ser demandado por los ricos poderosos que no quieren que se investigue sección de negocios Bangkok post de hoy analiza cómo la Comisión de Intercambio de Valores de Tailandia resulta demandado y cómo esto afecta el trabajo que lo hacen en nombre del público.

Después acuerdo minero Frank Giustra dio a la Fundación de Bill Clinton

EXTRACTO: Apenas unos meses después se terminó el pacto de Kazajstán, fundación benéfica de Clinton recibió su propia ganancia inesperada: una donación de $ el 31,3 millones del Sr. Giustra que se había mantenido en secreto hasta que reconoció que el mes pasado. El regalo, combinado con el compromiso más reciente y pública del señor Giustra para dar la Fundación William J. Clinton un adicional de $ 100 millones, aseguró el Sr. Giustra un lugar en el círculo íntimo de Clinton, un club exclusivo de ricos empresarios en el que la amistad con el ex presidente tiene sus privilegios. Una red de la política, los negocios de mil millones de dólares y el ex presidente Bill Clinton.

EXTRACTO: Una entrevista con Sergei Kurzin Dmitry Sidorov, 04/20/09 12:01 PM EDT Una red de la política, los negocios de mil millones de dólares y el ex presidente Bill Clinton. “no recuerdo exactamente cuántas veces me encontré con el presidente Clinton,” Kurzin me dijo mientras estábamos sentados en las oficinas de Londres Mayfair de sus empresas mineras, Orsus metal y Recursos Oriel. El 47-años de edad, mini-oligarca, que hizo una fortuna en el negocio de la minería, culpa a la edad de los fallos de memoria ocasionales. “Me estoy haciendo viejo”, dijo. Después de una breve pausa acompañada por una frente arrugada y las cejas fruncidas, Kurzin recordó con cariño tres encuentros con Clinton. Como puede observar, 40 minutos más tarde, dos reuniones se llevaron a cabo en Canadá, y uno se produjo en Londres. Otro Kurzin puede haber olvidado podría haber tenido lugar en Kazajstán a principios de septiembre de 2005, cuando el compañero de Kurzin, magnate de la minería canadiense Frank Giustra, y Bill Clinton voló a su encuentro con el presidente del país, Nursultan Nazarbayev. Con un doctorado en física nuclear, Kurzin no es un nombre muy conocido en el Reino Unido, donde ha vivido durante casi 20 años, o en Kazajstán o Rusia, donde se lleva a cabo negocios, o en los EE.UU. y Canadá, donde algunos de sus amigos y socios residen.

Su nombre significa casi nada para una persona ajena industria minera, excepto por el hecho de que él era un socio de Frank Giustra en un acuerdo exitoso y lucrativo para la compra de minas de uranio en Kazajstán en 2005. Me interesé en Kurzin después de un amigo señaló un poco de ruso nombres en la lista de donantes de la Fundación Clinton. (primer artículo continúa …) Sergey Kurzin Parte 2 de la entrevista: Una entrevista con Sergei Kurzin Ahora, de vuelta a la cantidad de uranio en Kazajstán y Giustra, Clinton, Kurzin y Dattels. Esta vez Steve Dattels, el socio de Kurzin en las ofertas de Oriel y Everfor, se reduciría a cabo. “No era sólo mi decisión, pero Giustra de así, le dije,” Kurzin respondió a mi pregunta sobre la exclusión Dattels ‘de la oferta. “¿Qué, estoy casada con él? Tenía otros socios, así,” añadió Kurzin. Según él, cualquier disputa con Dattels se encargaron de todo. “Nos quedamos con la puntuación”, insistió Kurzin sin explicar cómo. Era 2005 y el acuerdo de uranio se mueve a lo largo. El 6 de septiembre de Giustra y Clinton viajó a Kazajstán en el avión privado de un millonario para reunirse con el presidente del país, Nursultan Nazarbayev …. (artículo continuaba en el enlace) Bill Clinton aliado y donante en el escándalo de uranio Kazajstán 2009 EXTRACTO: Pero si el acuerdo era ilegal – no sólo sobre la base de conexiones de Clinton, pero en realidad romper las leyes de Kazajstán – entonces es otra historia para tanto Clinton Giustra y el señor (y ahora de uranio, por extensión, que cotiza en bolsa Uno). Sobre todo si el tipo que vende las minas hizo porque tenía la esperanza de conseguir algunos favores políticos a cambio. Iniciativa Clinton Giustra-Crecimiento Sostenible La Iniciativa Clinton Giustra para el Crecimiento Sostenible es una asociación innovadora entre la Fundación William J. Clinton, el sector privado, gobiernos, comunidades locales y otras ONG para aumentar el alcance, la escala, el impacto y la sostenibilidad de los esfuerzos de desarrollo económico y social en las zonas donde la pobreza está muy extendida. Establecido en junio de 2007 por el presidente Bill Clinton y Frank Giustra, CGSGI se centra en el alivio de la pobreza en el mundo en desarrollo a través del desarrollo impulsado por el mercado que crea empleo y aumenta los ingresos, y el fortalecimiento de los factores que permiten el crecimiento económico como la salud y la educación. CGSGI es un esfuerzo para transformar la forma en que hacen las empresas de negocios en el mundo en desarrollo, mediante la creación de oportunidades y modelos para todas las industrias que buscan trabajar con responsabilidad en esas regiones. La Fundación Clinton sirve como el asociado en la ejecución de CGSGI, y ha comenzado a trabajar en Colombia y Perú para fortalecer la nutrición infantil, ampliar el acceso a servicios de salud en las zonas remotas, y apoyar el espíritu empresarial.

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